证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-063 电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《电连技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，公司第三届董事会第二十二次会议通知于2023年9月26日以通讯通知的形式送 达至全体董事、监事、高级管理人员。第三届董事会第二十二次会议于2023年9月28 日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告 ...