证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2023年11月29日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2023年11月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。由于公司董事长陈育宣先生通讯出席本次会议，未 能现场主持本次董事会，根据相关法律法规、规范性文件及《电连技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》 的规定，经由半数以上董事共同推举董事李瑛先生主持本次董事会。公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）《深圳证券交 ...