内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2023年12月31日未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[17] 内部控制制度 - 建立实物资产管理、全面预算管理等多项制度[9][10] - 制订《对外担保管理制度》，本年度无违规担保[11] 内部控制监督 - 董事会审计委员会等对内部控制进行监督[12] 缺陷影响标准 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失500万以上[15]