业绩总结 - 2023年度公司关联交易严格按规定执行，无不公允情况[24] - 2023年公司规范制度运行良好，相关信息在巨潮资讯网披露[25] 内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34][35] 公司治理 - 公司遵循“以患者为中心”的企业理念[5] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[6] - 公司下设研发、质量等多个职能部门[8] - 公司建立了完善的人才培养、选拔、考核和激励机制[9] 制度建设 - 公司对一般性和非常规性交易采用不同层次授权[14] - 公司制定《会计核算和财务报告制度》等财务制度[15] - 公司实行集中采购管理，对供应商初评、会签、批准后纳入合格供方名录并定期考核[17] - 公司针对筹资业务设权责分配和审批权限，制定重大投资和交易决策制度[22] 产品与研发 - 公司主要产品为试剂类，实行以销定产的多品种生产模式[19] - 公司建有厦门、上海双研发中心，形成复合型研发团队，研发销售相互促进[21] 未来展望 - 公司将及时修订和完善内部控制制度，健全内控体系，优化业务及管理流程[35] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量、定性标准[30][31][32] - 非财务报告内控缺陷定量、定性标准[33]