第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-075 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第三 届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式 召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规 定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司收购思诺博 100%股权的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司收购思诺博 100%股权的公告》（公告编号：2023-076）。 二、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》。 表 ...