证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-039 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 1 日 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日披露在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 独立董事对该事项发表了明确的独立意见。 4、 ...