会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事吴春波应出席7次，现场4次，通讯3次，无委托缺席，反对票0次[5] - 2023年召开3次股东大会，吴春波应出席3次，出席2次[6] - 2023年吴春波参加2次提名、2次薪酬与考核、5次战略、3次审计委员会会议[7][8][9] - 2023年度未召开独立董事专门会议[10] 会议审议事项 - 2023年4月18日第三届董事会第十次会议审议多项事项，包括利润分配预案等[11] - 2023年7月19日第三届董事会第十一次会议审议向特定对象发行A股股票相关事项[12] - 2023年8月10日第三届董事会第十二次会议审议2023年半年度计提资产减值准备等事项[12] - 2023年10月25日第三届董事会第十四次会议审议通过选聘中兴华会计师事务所[21] - 2023年12月12日第三届董事会第十五次会议审议补选非独立董事等事项[12] 人员变动 - 2023年4月18日聘任牛文文为公司总经理[24] - 2023年12月12日补选张东为公司非独立董事[24] 其他事项 - 2023年度独立董事多次现场调查，与中小投资者沟通[15][17] - 报告期内无重大关联交易，无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内按要求披露财务报告，财务负责人未变[20][23] - 董事、高管薪酬按制度和考核结果发放[24] - 2023年4月18日审议通过作废部分限制性股票议案[25] - 2023年12月12日审议通过调整限制性股票数量议案[25] - 2024年独立董事将继续提建设性建议[26]