公司基本信息 - 公司于2017年首次公开发行人民币普通股1700.00万股，并在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币115,600,000.00元[7] - 公司成立时向发起人发行股份5100万股，深圳市澄天盛业投资有限公司持股2805.0000万股，占比55.0000%[17] - 公司股份总数为115,600,000.00股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[19] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高监或他人损害公司利益行为请求监事会、董事会诉讼，或自行诉讼[35][39][40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[125] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[154] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[161] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[170] 重大事项决策 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[45] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[47] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议[189] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[190] - 公司合并、分立、减资时，均应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[191][194]