公司基本信息 - 公司于2017年7月28日首次发行17340000股人民币普通股，8月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为165348919元[8] - 公司发行的股票每股面值1.0元[16] - 公司股份总数为165348919股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人王庆华认购2640.9901万股，占比50.79%[14] - 发起人鲁证创业投资有限公司认购543万股，占比10.44%[14] - 发起人江苏省高科技产业投资股份有限公司认购500万股，占比9.62%[14] - 发起人山东江诣创业投资有限公司认购208万股，占比4.00%[14] - 发起人张俊霞认购200万股，占比3.85%[14] - 发起人赵福城认购118.2584万股，占比2.27%[14] - 发起人孔令辉认购87.8227万股，占比1.69%[14] 股份相关规定 - 公司收购用于员工持股计划或股权激励的股份不得超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[22] - 公司董事等申报离任6个月后的12月内出售本公司股票数量占比不得超50%[23] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 净资产折股 - 净资产折股合计金额为5200，占比100%[15] - 王雪菲、王雪梅净资产折股均为100，占比均为1.92%[15] - 李智净资产折股为23.6088，占比为0.45%[15] - 许钢净资产折股为20，占比为0.38%[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 董事会收到请求后10日内需书面反馈是否同意召开[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[63] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[68] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应提交董事会审议批准[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，董事会审议批准后应提交股东大会审议[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[76] - 公司与关联人达成总额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并报股东大会批准[76] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[80] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[80] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[89] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[96] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[96] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102]