公司战略 - 战略目标是成为全球复合材料成型工艺一体化解决方案供应商[13] - 人力资源战略目标包括完善薪酬和绩效体系、人才储备和梯队建设等[14] 制度建设 - 制定《采购管理制度》等规范采购、费用及付款业务[16] - 建立销售、收款内部控制制度，规范销售流程[18] - 建立工程项目管理制度，固定资产每年年底清查盘点[23] - 制定《对外担保制度》，规范对外担保行为[24] - 制定内部信息传递制度，促进信息报告和问题应对[26] - 制定信息系统制度，实现信息系统与内控有机结合[28] - 制定《关联交易决策制度》，确保关联交易公平公允[29] - 制定《对子公司控制制度》，对控股子公司进行管理监督[30] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 缺陷标准 - 财务报告一般缺陷潜在错报＜营业收入和资产总额的1%[34] - 财务报告重要缺陷营业收入和资产总额的1%≤潜在错报＜2%[34] - 财务报告重大缺陷营业收入和资产总额的2%≤潜在错报[34] - 非财务报告一般缺陷经济损失在10万元至100万元之间[36] - 非财务报告重要缺陷经济损失在100万元（含）至500万元之间[36] - 非财务报告重大缺陷经济损失在500万元以上[36] 其他 - 2023年度新设全资子公司双一新材料（内蒙古）有限公司[31] - 研发分客户需求及自主研发两类，技术部编制预算和报告[21]