一、董事会会议召开情况 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 14 次临时会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄 送给各位监事及高级管理人员。 2、公司于 2023 年 11 月 17 日以传签方式召开第三届董事会第 14 次临时会 议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了本次董事会。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-093 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第 14 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《关于公司对外转让所持联汇基金股权的公告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、备查文件 1 公司第三届董事会第 14 次临时会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范 ...