中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第 15 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-097 一、董事会会议召开情况 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 15 次临时会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送 给各位监事及高级管理人员。 2、公司于2023年12月5日以通讯方式召开第三届董事会第15次临时会议。 本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了本次董事会。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《独立董 事工作制度》的议案。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进 一步完善治理结构和促进规范运 ...