中山联合光电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第 15 次临时会议，审议通过了关于 《聘任董事会秘书》的议案。鉴于公司原董事会秘书已辞任，为保障公司董事会的 日常运作及信息披露等相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司 董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任郭耀明先生为公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 郭耀明先生（简历见附件）具备担任董事会秘书所需的专业知识和管理能力， 具有良好的职业道德和个人品质，并已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训和 完成测试。其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对聘 任事项发表了同意的独立意见。董事会秘书郭耀明先生的联系方式如下： 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023- ...