中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第 9 次临时会议 通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出，于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘华女士主 持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-005 中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第 9 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 关 于 监 事会换届选举的公告 》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案 ...