证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-004 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第 16 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 16 次 临时会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出，于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由 公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》。 公司第三届董事会的任期即将届满，为保障董事会的有序运作，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...