中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第 1 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-017 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第 1 次临时会议 通知以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式在公司总部 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次 会议由公司监事黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举第四届监事会主 席的议案》。 公司监事会选举黄玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起三年。 （二）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...