第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 11 月 3 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯会议的 方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-102 深圳市盛弘电气股份有限公司 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在 ...