证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-044 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中孔辰寰、郑梅莲、 傅建中、杨晓蔚以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅 ...