证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2023-040 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30； ...