证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-043 湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从山先生、 向静女士），监事、部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长 朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...