第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2023 年 9 月 12 日以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日 以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，监事、部 分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-047 湖南九典制药股份有限公司 1、逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕526 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券 ...