证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-048 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额为人民币 36,000.00 万元，发行数量为 360.00 万张。 湖南九典制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管 理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委 ...