九典制药:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:300705 证券简称:九典制药 公告编号:2023-059 湖南九典制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议 通知已于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人,实际 出席的董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事有:段立新女士、郑霞辉 先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士),监事、部分高级管理人员及保荐 代表人列席了会议,会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南九典制药股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证 ...