| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公 司董事会提名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四 届董事会非独立董事候选人。 公司第四届董事会非独立董事任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日 起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第 三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...