| | | 湖南九典制药股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 根据相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进 行审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决，其中独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 附件：第四届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董 ...