| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 公司监事会提名段斌女士和梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事 仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事 义务和职责。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 8 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分 高级管理人员及保荐代表人 ...