| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开， 经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中 以通讯表决方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监 事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 同意公司股份总数由 34 ...