| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，完成了第四届董事会、第四届监事会非职工代表监事的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的聘任。2024 年 1 月 17 日公司工会委员会召开的第三届 第三次职工代表大会，完成了职工代表监事的选举。公司董事会及监事会的换届 选举工作已经完成，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名，具体成员如下： 公司第四届监事会由 3 ...