| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人，全体监事、高级管理人员候选人及保荐代表人列席了会议。经全 体董事推举，本次会议由朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举朱志宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至 ...