湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，现场结合通讯发出会议通知。本次会议应出 席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有： 段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议。经全体监事推举，本 次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 三、备查文件 公司第 ...