| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通 知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：朱 志宏先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及 保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回九典转 02 的公 告》。 西部证券股份有限公司出 ...