| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事宜通知如下： （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通 ...