内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[3] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效[5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 缺陷潜在错报及损失标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报标准为≥资产总额的5%或≥营业收入总额的3%[9] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报标准为资产总额的2%≤潜在错报＜资产总额的5%或营业收入总额的1%≤潜在错报＜营业收入总额的3%[9] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报标准为潜在错报＜资产总额的2%且潜在错报＜营业收入总额的1%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接经济损失标准为≥资产总额的1%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接经济损失标准为资产总额的0.5%≤直接经济损失金额＜资产总额的1%[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接经济损失标准为直接经济损失金额＜资产总额的0.5%[12] 公司管理举措 - 公司建立规范的公司治理机构，明确职责权限[12] - 公司制定各项管理制度明确各机构职责权限[14] - 公司制定《内部审计制度》加强内部审计监管[15] - 公司建立人力资源管理机制提高管理与开发水平[16] - 公司开展联谊活动增强企业文化凝聚力[18] 风险防控 - 公司建立有效风险评估过程并调整应对策略[19] - 公司建立财务报告信息系统和有效沟通机制[20] - 公司建立多项控制政策和程序防控风险[21] 资金与缺陷情况 - 公司2023年度募集资金存放和使用无违规情况[24] - 公司2023年度不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 公司2023年度未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27]