独立董事专门会议规则 - 所议事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[5][13] - 半数以上独立董事提议可召开会议[8] - 召开前三天通知，一致同意可豁免通知时限[10] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[11] - 表决一人一票，记录保存10年[11] 其他规定 - 可要求有关人员列席，参会者负保密义务[14] - 细则由董事会制定、批准、解释，修改亦同[14]