会议相关 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2024年4月26日召开，7名董事亲自出席[1] - 董事会提请于2024年5月20日下午14:00召开2023年年度股东大会[56] - 2023年年度股东大会有16项会议议题，包括年度报告、财务决算、利润分配等[57] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][8][13][15][19][21][23][25] - 2024 - 2026年度公司独立董事津贴方案议案表决同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东大会审议[26] - 修订公司薪酬管理体系议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[29] - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案议案表决同意3票，关联董事回避表决[32] - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[43] 财务相关 - 2023年度以152,852,499股为基数，每10股派现金股利0.30元（含税），共派4,585,574.97元（含税）[16] - 2024年度公司及子公司拟申请不超18亿元银行综合授信额度[36] - 2024年度公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，保证金不超500万元[38] - 2024年中期分红派现金红利不超相应期间归属上市公司股东净利润的20%[44] 其他事项 - 董事会同意继续聘任致同会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构，费用待确定[24] - 公司新薪酬管理体系于2024年1月1日起试行，含职级职等和绩效管理制度[28] - 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[33] - 提名4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[46] - 提名3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年[51] - 提名郑守光先生、许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，表决均同意7票、反对0票、弃权0票[53][54] - 听取3位独立董事2023年度述职报告[59] - 《公司第三届董事会第二十九次会议决议》等为会议备查文件[61]