会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王普查2023年应参加董事会7次，现场出席4次，通讯表决3次，应参加股东大会3次，实际出席3次[5] - 王普查2023年对多项董事会事项发表同意意见[7][8][9] 公司决策事项 - 2023年2月6日公司聘任张志俊为副总经理[15] - 2023年4月26日公司审议通过对外投资设立控股子公司等议案[12][13][14][15] - 2023年8月28日公司审议通过全资子公司增资扩股等议案[12][13] - 2023年12月6日公司审议通过2024年度预计日常关联交易议案[13] 激励计划相关 - 2020年限制性股票激励计划回购注销91,466股未解除限售的限制性股票[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划办理61,440股归属股票的股份登记工作[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分未行权股票期权和不符合行权条件股票期权，作废部分未达到归属条件的第二类限制性股票[16][17] 其他事项 - 2023年5月16日公司举办2022年度业绩说明会[11] - 2023年5月18日公司召开2022年度股东大会，审议通过续聘会计师事务所等议案[11][14][15] - 2023年度公司按时编制并披露定期报告[13]