会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度提名委员会召开2次会议[6] - 2023年度薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年度战略委员会召开2次会议[6] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事周健2023年应参加董事会7次，现场出席4次，通讯表决3次[4] - 周健2023年应参加股东大会3次，实际出席3次[4] - 周健2023年提名委员会会议均亲自出席[6] - 周健2023年薪酬与考核委员会会议由其召集和主持[6] - 周健2023年战略委员会会议均亲自出席[6] 董事会决议 - 2023年4月26日第三届董事会第二十次会议通过对外投资设立控股子公司等议案[12] - 2023年8月28日第三届董事会第二十一次会议通过全资子公司增资扩股等议案[12] - 2023年12月6日第三届董事会第二十四次会议通过2024年度预计日常关联交易议案[13] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露四份定期报告[13] - 2023年4月26日通过2022年度内部控制自我评价报告议案[13] - 2023年2月6日聘任张志俊为副总经理[15] - 2023年4月26日确认2022及2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案[15] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划回购注销91,466股限制性股票[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划办理61,440股归属股票股份登记[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销514,250份和385,690份未行权及不符合行权条件股票期权[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划作废397,121股第二类限制性股票[16]