会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] - 2023年度审计委员会召开4次会议[6] - 2023年度公司召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事刘永宝2023年应参加董事会7次、股东大会3次，均实际出席[4] - 刘永宝2023年多次对多项议案发表同意意见[7][8][9] - 2023年度刘永宝与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内部控制制度[10] 公司决策事项 - 2023年4月26日审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易等议案[13][14][15][16] - 2023年8月28日审议通过全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易议案[13] - 2023年12月6日审议通过2024年度预计日常关联交易议案[13] 其他事项 - 2023年度公司按时编制并披露四份定期报告[14] - 2023年2月6日审议通过聘任张志俊为副总经理议案[15] - 2023年4月26日审议通过确认2022及2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案议案[16] - 2020年限制性股票激励计划回购注销91,466股限制性股票[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划办理61,440股归属股票的股份登记工作[17] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销514,250份未行权股票期权、385,690份不符合行权条件股票期权，作废397,121股未达归属条件股票[17]