证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-072 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开公司第三届董事会第十八次会议。根据《公司章程》和《董事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届董事会第十八 次会议通知以通讯通知、现场通知形式送达至全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发 电项目的议案》 ...