证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-093 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时 股东大会的议案》，决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第三次临 时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 ...