证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-088 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。本 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 140 万 元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对本议案发表了 明确同意的独立意见。 ...