福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-015 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谭立斌回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发 表了审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于参股公司股权重组暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十三次会议决议； 2.第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文主持。本次会议 ...