业绩相关 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 2023年公司召开8次股东大会[16] - 2023年公司召开23次董事会[16] - 2023年公司召开18次监事会[16] 制度建设 - 公司建立了规范的法人治理结构和议事规则等制度[15] - 公司建立内审部门，定期对公司进行全面风险评估[20] - 公司建立了《财务报告管理制度》等完善的财务管理制度体系[21] - 公司制定《对外投资管理制度》，明确对外投资职责分工与授权批准[21] - 公司制定《采购控制程序》，规定采购工作程序并考核维护供应商[22] - 公司依照销售流程特点和内控制度，明确销售岗位权责并制订控制程序[22] - 公司每年对固定资产进行一次全面清查盘点[23] - 公司建立以办公自动化信息系统(OA)为平台，统一协调子公司经营和风险管理策略[24] 发展规划 - 2022年公司合理化调整绿色资产结构，将HJT产品作为发展重点[19] - 2023年公司制定可持续发展目标，建立可持续管理体系[19] - 2024年公司将持续优化可持续发展管控为目标，完成短、中、长期可持续发展协调一致[19] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷：与资产相关潜在错报金额≥合并报表资产总额2%，与利润相关潜在错报金额≥合并报表营业收入总额3%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷：与资产相关合并报表资产总额2%>潜在错报金额≥合并报表资产总额1%，与利润相关合并报表营业收入总额3%>潜在错报金额≥合并报表营业收入总额1%[31] - 财务报告内部控制一般缺陷：与资产相关潜在错报金额<合并报表资产总额1%，与利润相关潜在错报金额<合并报表营业收入总额1%[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定标准参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准[34] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷和重要缺陷的情形[35] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[36]