会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事出席3次董事会[4] - 2023年召开3次董事会战略委员会会议，独立董事均参加[6] - 2023年未召开董事会审计委员会会议[6] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事出席[7] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[7] 议案审议情况 - 2023年1月18日第三届董事会第十八次会议，独立董事对12项议案发表独立意见[10] - 2023年1月19日第三届董事会第十九次会议，独立董事对2项关联交易议案发表独立意见[11] - 2023年2月8日第三届董事会第二十次会议，独立董事对5项议案发表独立意见[11] 公司决策事项 - 2023年董事会审议通过与雅博股份等共同投资山东泉为暨补充确认关联交易事项[15] - 2023年山东泉为与雅博股份全资孙公司签订相关建设项目合同暨补充确认关联交易事项[16] - 2023年完成第四届董事会提前换届选举工作[17] - 2023年董事会审议通过变更公司名称及证券简称事项[18] - 2023年为子公司山东泉为向银行申请10000万元综合授信额度提供担保[18] - 2023年董事会审议通过向特定对象发行股票事项[18] 其他情况 - 2023年度独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通[12] - 独立董事在2023年持续关注公司信息披露、经营状况等，履行保护投资者权益职责[14] - 报告期内未对本年度董事会议案及非董事会议案其他事项提出异议[19] - 报告期内未有提议召开董事会的情况发生[19] - 报告期内未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生[19] - 报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[19]