财务内控 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[14] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[16] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[16] - 公司遵循法规设立完整治理结构体系[15] 战略规划 - 公司秉持愿景确立战略和目标[17] - 战略目标分解到年度和月度计划[17] - 根据内外部环境和实施效果评估调整计划[17] 内部管理 - 各职能部门和子公司按制度规范运作[17] - 制定涵盖招聘等方面的人力资源政策[18] 业务流程 - 业务流程含资金管理等十项内容[20] - 资金管理岗位分离，建立授权审核和联签制度[20] - 采购与付款明确职责，分离岗位，考核供应商[20] - 销售与收款建立规范程序，无重大漏洞[21] 研发与资产 - 重视研发投入，建立平台和鼓励办法[22] - 固定资产和实物资产建立有效管理制度[22] 成本与财务 - 成本核算和费用管理建立控制流程[22] - 财务报告编制规范各环节，明确职责分工[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按营收和资产总额衡量[25] - 财务报告重大缺陷迹象有5种情况[27] - 财务报告重要缺陷迹象有5种情况[27] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[28] - 非财务报告缺陷按可能性和影响程度判定等级[28] - 非财务报告内控重大缺陷迹象有7种情况[33] - 非财务报告内控重要缺陷迹象有7种情况[33] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发生与内控相关重大事项[32]