资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[7] 制度建设 - 建立对外投资决策程序控制投资风险[11] - 制定采购与付款相关制度并考核供应商[11] - 制定销售与收款管理制度明确权责[11] - 重视研发投入建立技术平台培养人才[12] - 建立固定资产和实物资产管理制度[12][13] - 制定成本核算和费用管理制度控制支出[13] - 编制财务报告相关制度规范工作[13] - 维护与实施合同管理制度防范风险[13] - 建立信息与沟通机制涵盖多方面[14][15] 内控评价 - 依据法规开展内控评价确定缺陷认定标准[16][17][18] - 财务报告内控缺陷按错报金额占资产总额比例认定[19] - 非财务报告内控缺陷以业务影响和可能性判定[19] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发生与内控相关重大事项[22]