证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-039 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上内容具体详见公司于 2023 年 11 月 10 日刊登于符合中国证监会规定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了协助 董事会秘书进行信息披露等事务，公司董事会拟聘任梁建彤女士为公司的证券事务 代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 ...