内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 财务报告内控超资产总额1％错报为重大错报，超0.5%为重要错报[5] - 非财务报告内控造成直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，占0.5%为重要缺陷[7] - 报告期内无重大或重要缺陷[28][29] 公司治理 - 董事会有三名独立董事，符合比例[8] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[9] - 完善以股东大会等为架构的法人治理结构[8] 制度建设 - 建立发展战略、人力资源等多项管理制度[11][12][16][17][18][19][20][21][22][26] - 初步形成内控风险识别、评估和报告机制[27]