业绩相关 - 注册会计师认为海川智能于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[14] 制度标准 - 财务报告内部控制对超过资产总额1％的错报认定为重大错报[15] - 财务报告内部控制对超过资产总额0.5%的错报认定为重要错报[15] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失占资产总额1%的为重大缺陷[17] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失占资产总额0.5%的为重要缺陷[17] 组织架构 - 公司董事会对建立健全和实施内部控制负责[5] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[12] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[12] - 公司董事会有三名独立董事，符合独立董事在董事会所占比例[18] - 监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事[19] 公司管理 - 公司建立发展战略管理制度，将战略落实到年度工作计划[21] - 公司通过《绩效考核制度》对各级管理与技术人员实施业绩考核[22] - 公司统一为全体员工购买五险一金，制定《职业病防治工作计划》[24] - 公司完成企业文化理念体系建设，宣传“诚信、高效、创新、卓越”经营理念[25] - 公司实行资金预算管理，加强投资项目监管和过程控制[26] - 公司审计部每月对仓储物资进行抽查[28] 市场与业务 - 公司基本建成多层次直接营销和技术服务体系，发展海外经销商[29] - 报告期内公司未发生对外担保业务[30] 制度建设 - 公司建立财务报告管理制度，完善会计管理体系[32] - 公司规范行政事务业务操作，提高经营效率和效果[33] - 公司建立内部信息传递管理制度，确保信息传递及时通畅[34] - 公司规范信息系统业务操作，提升管理效率[35] - 公司建立信息披露管理制度，完善信息披露管理体系[36] - 公司建立内部控制监督管理制度，提升经营管理绩效[37] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度[39]