会议召开 - 定期会议每年至少1次，提前5日通知；不定期提前3日，全体同意可不限[4] - 过半数推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议表决 - 可委托他人，表决前交授权书[5] - 一人一票，有举手表决等方式[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意交董事会[8] - 独立聘请中介等特别职权需会议审议且过半数同意[6] 会议记录 - 制作记录，独立董事签字，档案保存至少10年[8] 其他 - 公司提供便利支持，承担费用，参会者有保密义务[8][9]